एसटीएफ मध्य प्रदेश ने 90 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का भंडाफोड़ किया, दो गिरफ्तार

भोपाल । मध्य प्रदेश एसटीएफ (विशेष कार्य बल) ने एक बड़े धोखाधड़ी रैकेट का खुलासा किया है, जिसमें YORKER FX और YORKER CAPITAL नामक गैर-पंजीकृत कंपनियों द्वारा “BOTBRO ट्रेडिंग” के माध्यम से उच्च मुनाफे का लालच देकर निवेशकों को ठगा गया था । एसटीएफ ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है और लगभग 90 करोड़ रुपये की संदिग्ध बैंक जमा राशि को फ्रीज कर दिया है ।

विशेष पुलिस महानिदेशक एसटीएफ मध्य प्रदेश, पंकज कुमार श्रीवास्तव, और पुलिस अधीक्षक एसटीएफ इंदौर, नवीन कुमार चौधरी, ने निवेशकों से धोखाधड़ी करने वाले ऐसे गिरोहों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का निर्देश दिया था । यह कार्रवाई इंदौर के ईशान सलूजा नामक एक शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद शुरू हुई, जिनसे YORKER FX और YORKER CAPITAL ने BOTBRO में निवेश पर प्रति माह 6-8 प्रतिशत का निश्चित मुनाफा देने का वादा करके 20 लाख 18 हजार रुपये की धोखाधड़ी की थी । इस मामले में थाना एसटीएफ भोपाल में विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया और विवेचना के लिए मुख्यालय स्तर पर एक विशेष टीम का गठन किया गया ।

विवेचना में पता चला कि दिल्ली के दो आरोपियों ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर इस धोखाधड़ी को अंजाम दिया । उन्होंने RAINET TECHNOLOGY PVT LTD और KINDENT BUSSINESS SOLUTION के बैंक खातों में छोटी रकम जमा करवाई, फिर इंदौर आकर शिकायतकर्ता से 20 लाख रुपये नकद प्राप्त किए ।

गिरफ्तार किए गए दो आरोपियों के अलावा, यह भी पता चला है कि Yorker Fx/YFX/QFX कंपनी के खिलाफ महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और असम सहित भारत के अन्य राज्यों में कुल 12 अपराध दर्ज हैं ।

एसटीएफ की जांच में यह भी सामने आया कि अपराधी RAINET TECHNOLOGY PVT LTD और KINDENT BUSSINESS SOLUTION PVT LTD कंपनियों के बैंक खातों में “botbro” के नाम पर राशि प्राप्त करते थे, जिसे botbro के meta-5 अकाउंट में USD ($) के रूप में दिखाया जाता था और फिर फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग की जाती थी । इस संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ED) भी FEMA एक्ट के तहत जांच कर रहा है । वर्तमान में botbro की लिंक botbro.biz सक्रिय नहीं है ।

जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि KINDENT BUSINESS SOLUTION ने वर्ष 2023-24 में MCA को अपना ट्रायल बैलेंस 1 करोड़ 10 लाख रुपये बताया था, जबकि जनवरी 2023 से दिसंबर 2024 की अवधि में उनके बैंक खातों में लगभग 7 अरब 02 करोड़ रुपये प्राप्त हुए । इसी तरह, RAINET TECHNOLOGY PVT LTD ने इसी अवधि के लिए MCA को 7 करोड़ 80 लाख रुपये का ट्रायल बैलेंस बताया था, लेकिन उनके खातों में लगभग 15 अरब 80 करोड़ रुपये प्राप्त हुए । इन दोनों कंपनियों के केवल 16 बैंक खातों में लगभग 22 अरब 83 करोड़ रुपये प्राप्त हुए और अन्य खातों में स्थानांतरित किए गए ।

ये कंपनियां आरबीआई और सेबी में एनबीएफसी (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी) और पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में पंजीकृत नहीं थीं, इसके बावजूद वे निवेशकों से बड़ी रकम प्राप्त करके पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में हस्तांतरण का कार्य कर रही थीं । यह भी पता चला है कि ऐसी कंपनियां अप्रैल के बाद खाता खोलती थीं और अगले वित्तीय वर्ष के मार्च से पहले लेन-देन बंद कर देती थीं ।

एसटीएफ इस मामले में आगे की विवेचना कर रही है, क्योंकि YORKER FX और YORKER CAPITAL ने BOTBRO में निवेश के नाम पर कई अन्य निवेशकों से भी धोखाधड़ी की है । कंपनी के कर्ताधर्ताओं के संबंध में भी जांच जारी है और विदेश से भी तार जुड़े होने की संभावना है ।

इस सफल कार्यवाही में उप पुलिस अधीक्षक जगदीश सिंह सिद्धू, निरीक्षक हरिसिंह धारवे, उनि अमित पाल, प्रधान आरक्षक अवतार अहिरवार, और आरक्षक विकास भूरिया की सराहनीय भूमिका रही।